證券代碼：600592????證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份????公告編號(hào)：2017-035
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
| ????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
????重要內(nèi)容提示：
????股東大會(huì)召開日期：2017年10月17日
????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
????一、召開會(huì)議的基本情況
????(一)股東大會(huì)類型和屆次
????2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
????(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
????(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
????(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
????召開的日期時(shí)間：2017年10月17日 14 點(diǎn)30 分
????召開地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室 (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年10月17日至2017年10月17日
????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
????(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
????(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
????無(wú)
????二、會(huì)議審議事項(xiàng)
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序號(hào)
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議案名稱
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投票股東類型
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A股股東
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1
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公司第六屆董事會(huì)工作報(bào)告
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√
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2.00
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關(guān)于選舉董事的議案
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應(yīng)選 董事（6）人 |
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2.01
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選舉曾凡沛為第七屆董事會(huì)董事
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√
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2.02
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選舉陳晉輝為第七屆董事會(huì)董事
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√
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2.03
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選舉林柳強(qiáng)為第七屆董事會(huì)董事
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√
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2.04
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選舉李文平為第七屆董事會(huì)董事
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√
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2.05
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選舉陳志雄為第七屆董事會(huì)董事
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√
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2.06
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選舉鄭長(zhǎng)虹為第七屆董事會(huì)董事
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√
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3.00
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關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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應(yīng)選 獨(dú)立董事（3）人 |
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3.01
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選舉盧永華為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
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√
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3.02
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選舉周宇為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
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√
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3.03
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選舉楊一川為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
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√
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4.00
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關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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應(yīng)選 監(jiān)事（3）人 |
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4.01
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選舉鐘志剛為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
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√
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4.02
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選舉蔡育玲為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
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√
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4.03
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選舉蘇曄為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
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√
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????1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
????上述議案已經(jīng)公司六屆三十次董事會(huì)、六屆十九次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司刊登在2017年9月21日的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
????2、特別決議議案：無(wú)
????3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2、3、4
????4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
????5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
????三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
????(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
????(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
????(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
????(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
????(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
????(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2
????四、會(huì)議出席對(duì)象
????(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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股份類別
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股票代碼
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股票簡(jiǎn)稱
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股權(quán)登記日
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Ａ股
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600592 |
龍溪股份 |
2017/10/12
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????(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
????(三)公司聘請(qǐng)的律師。
????(四)其他人員
????五、會(huì)議登記方法
????1、登記手續(xù)：法人股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證；個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記，代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證進(jìn)行登記。
????異地股東可以用傳真方式登記。
????要求在股東大會(huì)發(fā)言的股東，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前一天，向大會(huì)會(huì)務(wù)組登記。
????2、登記時(shí)間：
????2017年10月13日、16日 上午8:30至11:30，下午14:30至17:00
????3、登記地點(diǎn)：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司證券部（郵編：363000）
????六、其他事項(xiàng)
????1、會(huì)期：半天
????2、出席會(huì)議的股東食宿和交通費(fèi)用自理。
????3、聯(lián)系人：鄭國(guó)平先生
????電 話：0596-2072091
????傳 真：0596-2072136
????4、通過(guò)傳真進(jìn)行登記的股東，請(qǐng)?jiān)趥髡嫔献⒚髀?lián)系電話及聯(lián)系人。
????特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董????事????會(huì)
2017年9月20日
????附件1：授權(quán)委托書
????附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
????報(bào)備文件
????提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
????附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
????福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司：
????茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月17日召開的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
????委托人持普通股數(shù)：
????委托人持優(yōu)先股數(shù)：
????委托人股東帳戶號(hào)：
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序號(hào) |
非累積投票議案名稱
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同意
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反對(duì)
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棄權(quán)
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1 |
公司第六屆董事會(huì)工作報(bào)告
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序號(hào)
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累積投票議案名稱
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投票數(shù)
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2.00 |
關(guān)于選舉董事的議案
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應(yīng)選董事（6）人
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2.01 |
選舉曾凡沛為第七屆董事會(huì)董事
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2.02 |
選舉陳晉輝為第七屆董事會(huì)董事
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2.03 |
選舉林柳強(qiáng)為第七屆董事會(huì)董事
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2.04 |
選舉李文平為第七屆董事會(huì)董事
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2.05 |
選舉陳志雄為第七屆董事會(huì)董事
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2.06 |
選舉鄭長(zhǎng)虹為第七屆董事會(huì)董事
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3.00 |
關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人
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3.01 |
選舉盧永華為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
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3.02 |
選舉周宇為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
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3.03 |
選舉楊一川為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
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4.00 |
關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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應(yīng)選監(jiān)事（3）人
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4.01 |
選舉鐘志剛為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
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4.02 |
選舉蔡育玲為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
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4.03 |
選舉蘇曄為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
????備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
????附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
????一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
????二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
????三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
????四、示例：
????某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
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累積投票議案
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4.00
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關(guān)于選舉董事的議案
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投票數(shù)
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4.01
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例：陳××
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4.02
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例：趙××
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4.03
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例：蔣××
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……
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……
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4.06
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例：宋××
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5.00
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關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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投票數(shù)
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5.01
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例：張××
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5.02
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例：王××
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5.03
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例：楊××
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6.00
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關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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投票數(shù)
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6.01
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例：李××
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6.02
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例：陳××
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6.03
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例：黃××
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????某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。
????該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)